Operations Associate, Financial Crimes (AML Investigations)

Stripe · 📍 Mexico City · Diposting 2026-10-07
FULL_TIME⭐ TERVERIFIKASI
nego
[object Object]

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

Mengidentifikasi, menyelidiki, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum dan penipuan.,Mengkoordinasikan dengan tim internal dan eksternal untuk menyelesaikan kasus.,Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan menangani penipuan.,Melakukan penelitian mendalam untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus.,Mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia penipuan dan pelanggaran hukum.,Menyediakan dukungan operasional kepada tim lainnya dalam upaya memerangi penipuan.,Membantu dalam pengembangan dan pelaksanaan pelatihan untuk staf tentang penipuan dan pelanggaran hukum.,Memantau dan melaporkan metrik kinerja terkait dengan upaya memerangi penipuan.

🎓 Kualifikasi & Syarat

S1/S2 dalam bidang Hukum, Bisnis, atau bidang terkait.,Pengalaman minimal 3 tahun dalam bidang investigasi atau hukum.,Pengalaman dalam mengidentifikasi dan menyelidiki penipuan dan pelanggaran hukum.,Kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang menantang dan bertekanan.,Kemampuan untuk bekerja dengan tim internasional.,Kemampuan untuk bekerja dengan data sensitif dan menjaga kerahasiaan.,Bahasa Inggris dan Spanyol yang baik.,Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan menulis laporan yang jelas dan komprehensif.

🛠️ Keahlian

Analisis dataKemampuan investigasiKemampuan berkomunikasiKemampuan manajerialKemampuan untuk bekerja dalam timKemampuan untuk bekerja dengan data sensitifKemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang menantangKemampuan untuk bekerja dengan tim internasional
Siap Melamar?
Kirim lamaran sekarang sebelum batas waktu.🚀 Lamar Sekarang

Lowongan Terkait

G
Garudafood Putra Putri Jaya

Head of MT Channel Inventory Optimization

📍 Indonesia
Rp 50000000 - Rp 80000000 per bulan
V
Vkagency

Financial Consultant - Build Your Career in Finance & Sales

📍 Yogyakarta, DI Yogyakarta
Rp 8.000.000 - Rp 15.000.000 per bulan
G
Griya Miesejati

Budget Control Supervisor - Financial Oversight & Inventory Management

📍 Jakarta Barat, Jakarta Raya
Rp 12000000 - Rp 18000000 per bulan
P
Private Advertiser

Full-Time Retail Sales Associate (Pramuniaga) - Career Growth Opportunities

📍 Bantul, DI Yogyakarta
Rp 2,000,000 - Rp 2,400,000 per bulan
B
Bakti Mulya 400

Mandarin Language Teacher - Dynamic Learning Environment in Depok

📍 Depok, Jawa Barat
Rp 5,200,000 - Rp 6,000,000 per bulan
U
Ultimate Machining Solutions

Experienced HVAC Technician (Bali - Multiple Locations)

📍 Bali, Indonesia
Rp 8.000.000 - Rp 15.000.000 per bulan