Operations Associate, Financial Crimes (AML Investigations)

Stripe · 📍 Mexico City · Diposting 2026-10-07
FULL_TIME⭐ TERVERIFIKASI
nego
[object Object]

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

Mengidentifikasi, menyelidiki, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum dan penipuan.,Mengkoordinasikan dengan tim internal dan eksternal untuk menyelesaikan kasus.,Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan menangani penipuan.,Melakukan penelitian mendalam untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus.,Mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia penipuan dan pelanggaran hukum.,Menyediakan dukungan operasional kepada tim lainnya dalam upaya memerangi penipuan.,Membantu dalam pengembangan dan pelaksanaan pelatihan untuk staf tentang penipuan dan pelanggaran hukum.,Memantau dan melaporkan metrik kinerja terkait dengan upaya memerangi penipuan.

🎓 Kualifikasi & Syarat

S1/S2 dalam bidang Hukum, Bisnis, atau bidang terkait.,Pengalaman minimal 3 tahun dalam bidang investigasi atau hukum.,Pengalaman dalam mengidentifikasi dan menyelidiki penipuan dan pelanggaran hukum.,Kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang menantang dan bertekanan.,Kemampuan untuk bekerja dengan tim internasional.,Kemampuan untuk bekerja dengan data sensitif dan menjaga kerahasiaan.,Bahasa Inggris dan Spanyol yang baik.,Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan menulis laporan yang jelas dan komprehensif.

🛠️ Keahlian

Analisis dataKemampuan investigasiKemampuan berkomunikasiKemampuan manajerialKemampuan untuk bekerja dalam timKemampuan untuk bekerja dengan data sensitifKemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang menantangKemampuan untuk bekerja dengan tim internasional
Siap Melamar?
Kirim lamaran sekarang sebelum batas waktu.🚀 Lamar Sekarang

Lowongan Terkait

B
BukuWarung

Merchant Success Executive (EDC Sales Acquisition) - Kutai Kartanegara

📍 Kutai Kartanegara, East Kalimantan
Rp 4.600.000 - Rp 5.000.000 per bulan
A
Agung Transport Solutions

Field Collection Officer - Financial Services

📍 Jakarta Raya
Rp 6.500.000 - Rp 7.000.000 per bulan
P
Private Advertiser

Operations & Store Manager (Car Detailing) - Premium Automotive Care

📍 Badung, Bali
Rp 8.000.000 - Rp 12.000.000 per bulan
E
Elabram

Implementation Coordinator (Medan, Pekanbaru, Balikpapan)

📍 Balikpapan Timur, Kalimantan Timur
Rp 10000000 - Rp 10700000 per bulan
H
Hong Hua Mandarin Course

Customer Service & Administrative Assistant - Hong Hua Mandarin Course

📍 Jakarta Barat, Jakarta Raya
Rp 3500000 - Rp 5000000 per bulan
A
A Star Advanced Technologies Sdn Bhd

Business Development Manager - Plastic Injection Molding & Custom Manufacturing

📍 Canggu, Bali, Indonesia
Rp 1.500.000 - Rp 1.800.000 per bulan